Asamblea general extraordinaria
| Autor | René Ruiz Rojas |
| Páginas | 120-125 |
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En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siendo las (hora) del día (fecha) se reunieron en el domicilio social de (denominación o razón social), los accionistas cuyos nombres aparecen en el original de la lista de asistencia contenido en un libro, mismo que se encuentra firmada, y por tanto, forma parte de esta acta.
Por facultad expresa del artículo trigésimo segundo de los estatutos constitutivos el C. (nombre completo) preside la Asamblea y funge como secretaria (nombre completo).
El presidente de conformidad con los estatutos sociales, designó como escrutadora a (nombre completo), quien aceptó el cargo y en el desempeño del mismo revisó la lista de asistencia, la convocatoria no publicada pero sí firmada por los accionistas, asimismo, el certificado que sirve como credencial para poder deliberar y votar en su caso.
Ahora bien, la dispensa y omisión de publicar la convocatoria se encuentra prevista en el artículo trigésimo de los estatutos constitutivos.
De la ejecución al nombramiento anterior, se tiene como resultado lo siguiente:
| Nombre | Capital fijo | Capital variable | Valor unitario | Total |
| Nombre completo del accionista RFC |
90 | 171 | 1,000 | 261,000 |
| Nombre completo del accionista RFC |
60 | 30 | 1,000 | 90,000 |
| Nombre completo del accionista RFC |
54 | 1,000 | 54,000 | |
| Nombre completo del accionista RFC |
45 | 1,000 | 45,000 | |
| Sumas | 150 | 300 | 450,000 |
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Acto seguido, y de conformidad con lista de asistencia cuyo reporte se encuentra transcrito con anterioridad, la escrutadora manifiesta lo siguiente:
"La suscrita designada escrutadora certifica que se encuentran representadas en esta Asamblea Extraordinaria de Accionistas el 100% del capital social, por lo que, existe el quórum requerido para la celebración de esta Asamblea, de acuerdo con el artículo trigésimo cuarto de los estatutos sociales, en consecuencia, la escrutadora hace constar que el capital social está representado en su totalidad".
En apoyo a lo anterior, el Presidente declara que la asamblea se encuentra legalmente reunida y que todos los acuerdos tomados surtirán los efectos a que haya lugar.
De conformidad con el artículo 41 del Código de Comercio, los votos que podrán hacerse uso por parte de los accionistas, están en función del número de acciones que les corresponda a cada uno de ellos. A continuación se pasó al desahogo de la siguiente orden del día, de la convocatoria no publicada pero sí firmada por los accionistas en su totalidad.
ORDEN DEL DIA
I. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, sobre la conveniencia de reformar los artículos: Décimo primero, décimo noveno, vigésimo tercero y trigésimo quinto de los Estatutos Sociales.
II. Resolución sobre la renuncia presentada por el gerente general de la sociedad y en su caso nombramiento de quien ocupará el puesto.
III. Resolución sobre la renuncia presentada por el comisario de la sociedad la C. (nombre completo) y, en...
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