Anexo uno

AutorLuis Z Cabeza Garcia
Páginas75-76
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 75
ANEXO UNO
ANALISIS GENERAL DE VERIFICACION DE EXISTENCIA DE
DOCUMENTOS ANEXOS A EXPEDIENTES DE COMERCIO EX-
TERIOR.
FECHA: _______________ FOLIO: ________________ ENTIDAD: _______________
1. PEDIMENTO DE ( ) IMPORTACION ( ) EXPORTACION ( ) OTRO:________
NUMERO: ________________ FECHA PAGO: __________________
CLASE DE EJEMPLAR: ( ) FORMATO DE IMPRESION SIMPLIFICADA DEL
PEDIMENTO
( ) COPIA CON CERTIFICACIONES ( ) FOTOCOPIA CON CERTIFICACIONES
( ) FOTOCOPIA SIMPLE ( ) COPIA FORMATO EXTENSO
_________________________________________________________________________
2. FACTURA COMERCIAL: ( ) ORIGINAL ( ) COPIA AL CARBON
( ) FOTOCOPIA ( ) INEXISTENTE
_________________________________________________________________________
3. CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, GUIA AEREA, TALON.
CLASE DE EJEMPLAR: ( ) ORIGINAL ( ) COPIA AL CARBON
( ) FOTOCOPIA ( ) INEXISTENTE
_________________________________________________________________________
4. PEDIDO No.: ______________________________ FECHA: ___________________
CLASE DE EJEMPLAR: ( ) ORIGINAL ( ) COPIA AL CARBON
( ) FOTOCOPIA ( ) INEXISTENTE
_________________________________________________________________________
5. PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE DE-
PENDENCIAS VARIAS:
DEPENDENCIA EMISORA: ________________________________________________
No. DE DOCUMENTO: ________________________ FECHA: ___________________
CLASE DE EJEMPLAR: ( ) ORIGINAL ( ) COPIA AL CARBON
( ) FOTOCOPIA ( ) OTRO: ______ ( ) INEXISTENTE
_________________________________________________________________________

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