Anexo - Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero - Libros y Revistas - VLEX 745734901

Anexo

Autor:Ricardo Gluyas Millán
Páginas:243-245
 
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Page 243

  1. FORMATO OFICIAL PARA EL ALTA Y REGISTRO DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

A Archivo XML Obligatorio

1 Datos de identi?cación de quien realiza la Actividad Vulnerable Obligatorio

1.1 Datos de tipo de persona Obligatorio

1.1.1 Datos de la persona cuando se trata de persona física Obligatorio

1.1.1.1 Nombre(s) Obligatorio

1.1.1.2 Apellido Paterno Obligatorio

1.1.1.3 Apellido Materno Obligatorio

1.1.1.4 Fecha de Nacimiento Obligatorio

1.1.1.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Obligatorio

1.1.1.6 Clave Única de Registro de Población Opcional

1.1.1.7 Clave país de nacionalidad Obligatorio

1.1.1.8 Clave país de nacimiento Opcional

1.1.2 Datos de la persona cuando se trata de persona moral Obligatorio

1.1.2.1 Denominación o Razón Social Obligatorio

1.1.2.2 Fecha de Constitución Obligatorio

Page 244

1.1.2.3 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Obligatorio

1.1.2.4 Clave país de nacionalidad Obligatorio

2 Datos de Contacto Obligatorio

2.1 Contacto Obligatorio

2.1.1 Clave de larga distancia Opcional

2.1.2 Número de teléfono Obligatorio

2.1.3 Correo electrónico Obligatorio

2.1.4 Número de teléfono móvil Opcional

1 Aceptación o rechazo de la designación Obligatorio

2 Datos de contacto del Representante encargado del cumplimiento Obligatorio, cuando se acepte la designación

2.1 Contacto Obligatorio

2.1.1 Clave de larga distancia Opcional

2.1.2 Número de teléfono Obligatorio

2.1.3 Correo electrónico Obligatorio

2.1.4 Número de teléfono móvil Opcional

3 Domicilio del Representante encargado del cumplimiento Obligatorio, cuando se acepte la designación

3.1 Código Postal Obligatorio

3.2 Entidad Federativa Obligatorio

3.3 Delegación o Municipio Obligatorio

3.4 Localidad Obligatorio

3.5 Colonia Obligatorio

3.6 Tipo de...

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