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Anexo 2 del acuerdo 02/2013 por el que se emiten las reglas de carácter general a que se refiere la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilicita

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Vincent
Páginas17-18

Page 17

Modificado con el D.O.F. del 24 de julio de 2014

DATOS DE IDENTIFICACION PARA EL REGISTRO Y ALTA DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, CUANDO SE TRATE DE PERSONAS MORALES.

a) Datos de Identidad de la persona que realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en:

i) Denominación o razón social;

ii) Fecha de constitución; y

iii) País de nacionalidad;

b) Datos de contacto de quien realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en:

i) Números de teléfono en donde se pueda localizar, incluida su clave de larga distancia y, en su caso, extensión;

(R) i BIS) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas, o nombre completo y apellidos que correspondan tratándose de personas de nacionalidad extranjera, de la persona física que será el contacto en caso de que no se designe a la persona responsable en términos del artículo 20 de la Ley; (DOF 24/07/14)

(R) ii) Correo electrónico designado para recibir, informes, solicitudes, comunicaciones o alertas a que se refieren el Reglamento y las presentes Reglas, sin perjuicio del mecanismo de recepción de notificaciones señalado en el artículo 5 de estas Reglas; y (DOF 24/07/14)

iii) Números de telefonía móvil, en su caso;

c) Datos relacionados con la Actividad Vulnerable, consistentes en:

i) La Actividad o Actividades Vulnerables que realice o pretenda realizar;

(R) ii) La fecha en la que se realizó o pretende realizar por primera ocasión alguna Actividad Vulnerable; y (DOF 24/07/14)

iii) Datos del registro, autorización, patente, certificado o cualquier otro tipo de documento expedido por autoridad competente al amparo del cual, en su caso, la persona moral realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en: tipo de documento, autoridad que lo emite, número o folio de identificación y período que ampara el referido documento;

(R) d) Datos del domicilio en territorio nacional, en donde lleve a cabo la mayoría de sus actividades relacionadas con la Actividad Vulnerable, compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso, y código postal; (DOF 24/07/14)

e) a h) Derogados. (DOF 24/07/14)

i) Datos del representante a que se...

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