Ley antilavado de dinero 2014
- Editorial:
- México Fiscal
- Fecha publicación:
- 2014-01-11
- Autores:
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Manuel Baltazar Mancilla
Honoré A Bornacini Hervella
Vicente Romero Said
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- Abreviaturas
- Introducción
- Concepto de lavado de dinero y antecedentes legales
- Disposiciones legales, autoridades, definiciones y actividades vulnerables
- Obligaciones, avisos, restriciones en el uso de efectivo y expedientes
- Visitas, uso de la información, sanciones y delitos
- Formato de alta y un aviso de actividad vulnerable
Información Básica