El delito de fraude y sus modalidades
- Editorial:
- Ediciones Fiscales ISEF
- Fecha publicación:
- 2018-09-16
- Autores:
- Ricardo Florentino García Córdoba
- ISBN:
- 978-607-541-082-1
Descripción:
Esta obra, EL DELITO DE FRAUDE Y SUS MODALIDADES facilita la identificación precisa de las maniobras fraudulentas de los estafadores para quedarse con el dinero ajeno, y cuya comprensión representa una eficaz herramienta para combatirlas, prevenirlas y detectarlas oportunamente antes de que salgan a relucir los problemas financieros.
Índice
- Datos del autor
- Nota del autor
- Dedicatoria
- Prólogo
- Advertencia inicial
- El delito de fraude
- Fraude por deslealtad profesional del abogado
- Fraude por disposición indebida de bienes o derechos
- Fraude con títulos de crédito a cargo de personas ficticias o que se sabe de antemano que no serán pagados
- Fraude contra establecimientos comerciales
- Fraude por incumplimiento del comprador
- Fraude por incumplimiento del vendedor
- Fraude por vender mas de una vez la misma cosa o derecho
- Fraude por usura
- Fraude por sustitución de la moneda legal
- Fraude por otorgar en perjuicio de otro un acto jurídico simulado
- Fraude en los sorteos
- Fraude en la construcción de una obra
- Fraude en la venta de materiales de construcción o de cualquier especie
- Fraude por enajenación de negociaciones, sin consentimiento de los acreedores, dejando insolutos los creditos
- Fraude por ofrecer expectativas o pura supercheria
- Fraude por violación de derechos de propiedad literaria
- Fraude a los trabajadores asalariados
- Fraude en la desviación del destino de los subsidios o franquicias
- Fraude por disposición indebida de los intermediarios en operaciones de traslación de dominio de inmuebles o gravámenes reales sobre estos
- Fraude en la construcción o venta de edificios sujetos al régimen de propiedad en condominio
- Fraude por libramiento de cheques
- Fraude por administración desleal
- Fraude por colocarse en situación de insolvencia para perjudicar a sus acreedores
- Fraude procesal