Técnicas de investigación de la delincuencia organizada: perspectiva penal
Revista Letras Jurídicas › Núm. 20, Julio 2009
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Resumen
En este artículo la autora pone de manifiesto las dificultades existentes para perseguir los delitos que se cometen en el entramado de organizaciones internacionales desde el punto de vista penal. Así como la necesidad de acudir a nuevas técnicas de investigación criminal, en concreto a la figura del agente encubierto, que pueden suponer a su vez la vulneración de derechos fundamentales y de principios constitucionales.
In this paper the author analyzes the difficulties in pursuing the crimes committed by criminal organizations according to penal law, as well as the need to use new criminal investigation techniques. Specifically, the figure of the undercover agent, which in turn can make the violation of fundamental rights and constitutional principles.Ver el contenido completo de este documento
Extracto
Técnicas de investigación de la delincuencia organizada: perspectiva penal
Profesora Titular (i) de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) desde 1998. Con anterioridad profesora ayudante en la Universidad Complutense de Madrid. Es autora de dos monografías, una sobre la extradición y otra sobre el ámbito espacial de la ley penal, con particular análisis del principio de justicia universal. Cuenta con varios artículos sobre diversos temas de Derecho Penal y de Derecho Penal Internacional, tales como la inmigración clandestina, delitos contra el medio ambiente, crímenes de lesa humanidad... Ha sido parte de siete proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Educación, la Comunidad de Madrid, y la propia Universidad Rey Juan Carlos. Actualmente forma parte de un Ministerio de Educación sobre cooperación judicial internacional.
1. Introducción. Necesidad de nuevos mecanismos de investigación Cuando el especialista en Derecho Penal se adentra en el estudio de determinados delitos, como los que atentan contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, los relativos a la prostitución o especialmente los de tráfico de drogas, además de detectar los problemas que suponen los elementos del tipo que configuran tales infracciones penales, se encuentra con uno de los grandes escollos que presenta la persecución e investigación de los sujetos que presuntamente cometen tales delitos, su impunidad. La razón de ser se encuentra en la dificultad de probar la comisión de tales infracciones: los presuntos autores actúan en grupo y se sirven de las nuevas tecnologías y de los nuevos medios económicos de los que disponemos en la actualidad. Es decir, tales delitos se enmarcan dentro del fenómeno que conocemos como delincuencia organizada.1 Este fenómeno delictivo ha sido tratado ampliamente por la doctrina, tanto penalista como procesalista, quien ha puesto de manifiesto las dificultades para desarticular las redes organizadas de cara a la prevención y persecución de los delitos que forman parte de su actividad. Dichas dificultades se agravan en la actualidad debido al fenómeno de la globalización -actuación en distintos Estados-, al entramado de dichas organizaciones, al material altamente sofisticado y a su actuación en la clandestinidad. Ante estos obstáculos en la persecución del delito y ante el fracaso de medidas de investigación tradicionales de cara a hacer frente a este tipo de delincuencia, los ordenamientos nacionales, en los últimos vei...Ver el contenido completo de este documento
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