Nuevas disposiciones de prevención en materia de seguros

AutorErika Margarita Montaño Vázquez
CargoMaestra en Ciencias Penales
Páginas37-39
37 contaduríapublica.org.mx/
NUEVA LEY CONTRA
LAVADO DE DINERO
Esta resolución se encuentra conformada por 58 disposiciones que marcan el paráme-
tro de la prevención del lavado de dinero para el sector asegurador y nueve transito-
rias, donde la primera de ellas indica que estas disposiciones entran en vigor a los 180
días de su publicación, estructuradas por medio de los siguientes puntos:
•฀ Capítulo I. Del objeto y definiciones (1ª y 2ª)
•฀ Capítulo II. Política de identificación del cliente (3ª – 13ª)
•฀ Capítulo III. Política de conocimiento al cliente (14ª – 26ª)
•฀ Capítulo IV. Reporte de operaciones relevantes (27ª)
•฀ Capítulo V. Reporte de operaciones inusuales (28ª – 31ª)
•฀ Capítulo VI. Reporte de operaciones internas preocupantes (32ª – 33ª)
•฀ Capítulo VII. Estructuras internas (34ª – 38ª)
•฀ Capítulo VIII. Capacitación y difusión (39ª – 40ª )
•฀ Capítulo IX. Sistemas automatizados (41ª)
•฀ Capítulo X. Reserva y confidencialidad (42ª – 43ª)
•฀ Capítulo XI. Otras obligaciones (44ª – 51ª)
•฀ Capítulo XII. Disposiciones generales (52ª – 58ª)
•฀ Transitorias (Primera-Novena)
Debido a los diversos temas que son abordados por cada disposición, me centraré en los prin-
cipales cambios relativos a las disposiciones que deberán ser consideradas para prevenir el la-
vado de dinero en el sector asegurador, las cuales son de la 3ª a la 26ª; es decir, la política de
La nueva resolución por la que se expiden las Disposiciones de
Carácter General a que se refiere el Art. 140 de la Ley General de
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, fue publicada
el 19 de julio de 2012, en el Diario Oficial de la Federación
(Disposiciones)
NUEVAS DISPOSICIONES
DE PREVENCIÓN
EN MATERIA DE
SEGUROS
la identificación
del cliente
considera una
forma mixta
entre monto
y tipo de
producto”

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