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Introduccion

Document Citas 2 Citado por Relacionados
Vincent
AutorJosé Pérez Chávez
Páginas11-11

Page 11

El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (también conocida como Ley antilavado de dinero), que tiene por objeto primordial proteger al sistema financiero y a la economía nacional, a través de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

La Ley antilavado de dinero entró en vigor a los nueve meses siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el 17 de julio de 2013, por lo que es necesario que las personas físicas y morales se preparen administrativamente en caso de que realicen las actividades vulnerables que prevé la Ley, a efecto de cumplir con las obligaciones que se precisan en la misma, su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de agosto de 2013, el Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2013, la Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables y la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicadas ambas resoluciones en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013 y, de este modo, eviten las sanciones que se pueden imponer por su inobservancia.

Las Actividades Vulnerables que se hayan celebrado antes del 17 de julio de 2013, se regirán por las disposiciones jurídicas aplicables y vigentes al momento en que ello hubiere...

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