La inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero. Resuelva las principales dudas
Práctica Fiscal › Núm. 518, Septiembre 2008
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Resumen
Introducción. Principales dudas en materia de inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero.
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La inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero. Resuelva las principales dudas
Introducción Mediante decreto publicado en el DOF el 7 de mayo de 2004, se estableció en la SHCP la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que constituye una instancia central nacional para la recepción, análisis y difusión de reportes de operaciones y otras informaciones financieras y fiscales que pueden ser útiles para detectar posibles operaciones relacionadas con el lavado de dinero. Paralelamente, se han venido modificando diversas leyes y ordenamientos a fin de poder detectar y procesar operaciones relevantes, inusuales o preocupantes que también pueden estar relacionadas con el lavado de dinero en el país. A fin de tener una idea general de las principales medidas de inteligencia financiera que han implementado las autoridades fiscales y financieras en el país, hemos elaborado este artículo que responde a las principales dudas en esa materia. Principales dudas en materia de inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero 1. ¿Cuáles son los fundamentos legales en el ...
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