Las instituciones de crédito inician campaña para solicitar información a sus clientes y lograr la plena identificación de los mismos

Resumen

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A través de diversos medios de comunicación, y mediante su página de Internet, www.abm.org.mx, la Asociación de Bancos de México (ABM) informó que por disposición de las autoridades competentes, todas las instituciones de crédito del país deberán solicitar y actualizar la información necesaria para asegurar una plena identificación de sus clientes y usuarios, tanto personas físicas como personas morales. La ABM señala que con esto se pretende proteger las operaciones y asegurar la calidad de los servicios que ofrece la banca; asimismo, se indica que estas acciones forman parte de las disposiciones legales que deben cumplir los intermediarios para prevenir las operaciones de lavado de dinero.

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Extracto

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Las instituciones de crédito inician campaña para solicitar información a sus clientes y lograr la plena identificación de los mismos

A través de diversos medios de comunicación, y mediante su página de Internet, www.abm.org.mx, la Asociación de Bancos de México (ABM) informó que por disposición de las autoridades competentes, todas las instituciones de crédito del país deberán solicitar y actualizar la información necesaria para asegurar una plena identificación de sus clientes y usuarios, tanto personas físicas como personas morales.

Por lo anterior, cuando se vaya a abrir una cuenta bancaria, se solicitarán diversos documentos para la debida identificación del cliente, así como de los cotitulares, beneficiarios, terceros autorizados y apoderados de las cuentas.

Cuando ya se tenga una cuenta, el banco podrá realizar, entre otras acciones, visitas domiciliarias, entrevistas personales, llamadas telefónicas, verificación, regularización y actualización de la información y documentación, con la finalidad de mantener al dí...

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