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¿Qué estamos haciendo mal? PEP y corrupción

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Vincent
AutorC.P.C. Óscar David Cota Magallanes, CFE, MBA
CargoConsultor Independiente en Contabilidad Forense, Cumplimiento Anticorrupción y Antilavado de Dinero
Páginas40-43
DOSSIER
40
¿QUÉ ESTAMOS
HACIENDO MAL?
PEP Y CORRUPCIÓN
Todos los días nos enteramos en la prensa de un nuevo caso de
corrupción pública o privada. Cuando imparto cursos de Prevención
de Lavado de Dinero, al analizar el rol de México en los organismos
internacionales en la materia, es común escuchar: “Si México está a la
vanguardia, es miembro activo de estos organismos y participa en la
elaboración de estándares internacionales, ¿por qué se ha avanzado tan
poco en el combate al lavado de dinero proveniente de corrupción? Si
cumplimos tan bien…
C.P.C. Óscar David Cota Magallanes, CFE, MBA
Consult or Independiente e n Contabilidad Forense, Cumplimiento
Anticorrupción y Antilavado de Dinero
odcota@outlook.com
En primer lugar, debemos recordar que el dinero ilícito
puede provenir de una gran cantidad de delitos, en los
cuales se incluyen aquellos relacionados con la corrup-
ció n, ta les c omo el trá fico de in flue ncia s, pe cul ado, c o-
hecho y enriquecimiento ilícito.

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