¿Qué es el lavado de dinero? - Núm. 63, Marzo 2017 - Revista Contaduría Pública - Libros y Revistas - VLEX 669138673

¿Qué es el lavado de dinero?

Autor:Lic. Alejandro Ponce Rivera y Chávez
Páginas:20-24
Cargo:Integrante de la Comisión de PLD del IMCP
RESUMEN

En México, de acuerdo con el art. 400 Bis del Código Penal Federal (CPF), el lavado de dinero consiste en manejar de cualquier forma dinero y bienes que no han sido declarados o informados  scalmente


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