¿Qué es el lavado de dinero?

AutorLic. Alejandro Ponce Rivera y Chávez
CargoIntegrante de la Comisión de PLD del IMCP
Páginas20-24
DOSSIER
20
¿QUÉ ES EL
LAVADO DE DINERO?
Lic. Alejandro Ponce Rivera y Chávez
Integrante de la Comisión de PLD del IMCP
alejandro@actividadesvulnerables.com
En México, de acuerdo con el art. 400 Bis del Código Penal Federal
(CPF), el lavado de dinero consiste en manejar de cualquier forma
dinero y bienes que no han sido declarados o informados scalmente

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