Bienes raíces. En el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
| Autor | Dra. María de los Ángeles Velázquez Martínez |
| Cargo | Integrante de la Comisión de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP |
| Páginas | 48-50 |
DOSSIER
48
BIENES RAÍCES
EN EL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO
AL TERRORISMO
En el año 2007, el Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI) emitió un documento
titulado “Lavado de dinero y nanciamiento
al terrorismo a través del sector real”, en el
cual resalta la importancia que tiene este
para estos ilícitos
Dra. María de los Ángeles Velázquez Martínez
Integrante de la Comisión de PLD/F T y Anticorrupción del IMCP
vema640828@hotmail.com
Comúnmente se había considerado que el lavado de di-
nero y el financia miento al terrorismo solo se podían
llevar a cabo por medio del sistema f inanciero, utili-
zando la ampl ia variedad de produc tos y servicios que
se ofertan dentro de este. Sin embargo, diversos e stu-
dios han desmentido esta aseveración, hasta llevarnos a la in-
corporación de la recomendación 22 “Actividades y Profesiones
No Financieras Designadas” (DNFBP, por sus siglas en inglés),
emitida por el citado organismo internacional.
Los bienes raíces se ha n con-
siderado dent ro del ciclo del
blanqueo de activos, específica-
mente en su tercera fase, “etapa
de integración”, en la cual los
lavadores reintegran el d inero
lavado a la economía formal por
medio de l a compra de bienes de
alto valor o del sector real, pre-
sentando consecuencias econó-
micas vastas, ya que el mercado
de los bienes raíces se ve afecta-
do por las grandes ca ntidades
de di nero ilícito que son ing re-
sadas a este, lo cual produce un
desaj uste en los precios y u n im-
pacto negativo en la economía
de todos los países.
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