Actividades vulnerables y recomendaciones del GAFI
| Autor | C.P.C. Alejandro Méndez Rueda |
| Cargo | Integrante de la Comisión de PLD, IMCP |
| Páginas | 34-38 |
DOSSIER
34
ACTIVIDADES
VULNERABLES
Y RECOMENDACIONES DEL GAFI
C.P.C. Alejandro Méndez Rueda
Integrante de la Comisión de PLD, IMCP
amrcontafis@pr odigy.net.mx
Las actividades vulnerables surgen de las
recomendaciones del Gr upo de Acción Fi-
nanciera Internacional (GAFI). Hay que
recordar que el mandato del GAFI es fijar
estánda res y promover la implement ación
efectiva de medidas legales, reg ulatorias y opera-
tivas para combatir el lavado de activos y los fi-
nanciamientos al terrorismo, a la proliferación y
otras a menazas a la integridad del sistema finan-
ciero internacional. A simismo, el GAFI considera
que cada pa ís tiene su propio marco leg al, ad mi-
nistrativo y operaciona l, así como un si stema f i-
nanciero diferente. Por ello las recomendaciones
de est e organi smo son un a guía qu e fija est ándare s
internaciona les que los países deberá n implemen-
tar mediante reglas que se circunscriban a su par-
ticularidad.
Como se ha mencionado, el GAFI establece está nda-
res que los países implementarán para:
×Conocer los riesgos, desarrollar política s y
desarrollar una coordin ación nacional.
×Prevenir y, en su caso, combatir el lavado
de activos, así como los financiam ientos al
terrorismo, a la proliferación y otras amenazas
a la integridad del sistema fina nciero
internacional.
×Determinar medida s preventivas para el sector
financiero y otros sectores.
×Establecer autoridades investigativas, de orden
público y supervisoras.
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