Guía Legal, Fiscal y Administrativa de la Ley Antilavado de Dinero
- Editorial:
- Tax Editores
- Fecha publicación:
- 2013-01-01
- Autores:
-
José Pérez Chávez
(Contador Público, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM))
Raymundo Fol Olguín
(Contador Público, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN)) - ISBN:
- 978-607-440-538-5
Índice
- Abreviaturas
- Introduccion
- Disposiciones generales
- Autoridad competente para aplicar la ley
- Entidades financieras
- Actividades vulnerables
- Plazos y formas para la presentacion de avisos
- Avisos por conducto de entidades colegiadas
- Uso de efectivo y metales
- Visitas de verificación
- Reserva y manejo de la información
- Sanciones administrativas
- Delitos
- Aspectos administrativos por considerar