Las cuarenta recomendaciones del GAFI comentadas
- Editorial:
- Instituto Nacional de las Ciencias Penales
- Fecha publicación:
- 2018-07-15
- Autores:
- Ricardo Gluyas Millán
- ISBN:
- 978-607-8551-36-1
Índice
- Introducción
- Recomendación 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo
- Recomendación 2. Cooperación y coordinación nacional
- Recomendación 3. Delito de lavado de activos
- Recomendación 4. Decomiso y medidas provisionales
- Recomendación 5. Delito de financiamiento del terrorismo
- Recomendación 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo
- Recomendación 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación de armas de destrucción masiva
- Recomendación 8. Organizaciones sin fines de lucro
- Recomendación 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras
- Recomendación 10. Debida diligencia del cliente
- Recomendación 11. Mantenimiento de registros
- Recomendación 12. Personas expuestas políticamente
- Recomendación 13. Banca corresponsal
- Recomendación 14. Servicios de transferencia de dinero o de valores
- Recomendación 15. Nuevas tecnologías
- Recomendación 16. Transferencias electrónicas
- Recomendación 17. Dependencia en terceros
- Recomendación 18. Controles internos y filiares y subsidiarias
- Recomendación 19. Países de mayor riesgo
- Recomendación 20. Operaciones sospechosas
- Recomendación 21. Revelación (tipping-off) y confidencialidad
- Recomendación 22. Actividades profesionales no financieras designadas: debida diligencia del cliente
- Recomendación 23. Actividades profesionales no financieras designadas: otras medidas
- Recomendación 24. Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas
- Recomendación 25. Transparencia y beneficiario final de otras figuras jurídicas
- Recomendación 26. Regulación y supervisión de las instituciones financieras
- Recomendación 27. Facultades de los supervisores
- Recomendación 28. Regulación y supervisión de las actividades profesionales no financieras resignadas
- Recomendación 29. Unidades de Inteligencia Financiera
- Recomendación 30. Responsabilidades de las autoridades de orden público e investigativas
- Recomendación 31. Facultades de las autoridades de orden público e investigativas
- Recomendación 32. Transporte de efectivo
- Recomendación 33. Estadísticas
- Recomendación 34. Guía y retroalimentación
- Recomendación 35. Sanciones
- Recomendación 36. Instrumentos internacionales
- Recomendación 37. Asistencia legal mutua
- Recomendación 38. Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso
- Recomendación 39. Extradición
- Recomendación 40. Otras formas de cooperación internacional
- Conclusiones
- Bibliografía