Aspectos administrativos, contables y fiscales de la Ley anti-lavado de dinero
- Editorial:
- Ediciones Fiscales ISEF
- Fecha publicación:
- 2013-03-25
- ISBN:
- 978-368-726-765-2
Índice
- Abreviaturas
- Introducción
- Objeto de la ley, definiciones y facultades de las autoridades
- Capacitación y obligaciones de las autoridades
- Prestación de servicios y las actividades vulnerables
- Prestación de servicios en las obligaciones por actividades vulnerables
- Prohibido el manejo de efectivo
- Verificaciones por la Secretaria de Hacienda
- De la reserva y manejo de información
- De las sanciones administrativas y los delitos
- Prestación de servicios administrativos contables y fiscales
- Conclusiones y recomendaciones